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来自 网络科技 2019-11-21 06:29 的文章
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纽约法官首次裁定美国证券法可适用于加密货币

Dearie于本周二裁定,联邦证券法应当灵活“应用”,并驳回了 Zaslavskiy 律师提出的撤销指控的提议。

原标题:【重磅】美国首次在法庭中判决:ICO归证券法管辖

这是一次重要的判定,确认了CFTC在调查并且打击虚拟货币市场欺诈方面的权威。

据介绍,美国布鲁克林地方法官Raymond Dearie决定允许联邦检察官对Maksim Zaslavskiy提起诉讼。这位布鲁克林居民于去年 11 月被捕,罪名是他以两种加密货币欺骗投资者,违反了《联邦证券交易法》。

“马克西姆•扎斯拉夫斯基的反驳显然不足以越过证券法的管辖和刑事执法。因为根据宪法和联邦刑事诉讼规则,起诉理由充分,而且扎斯拉夫斯基被起诉的相关法律条例并非含糊不清,所以对扎斯拉夫斯基驳回指控的提议被否决。此案将继续审理。”

CFTC主席Chris Giancarlo已经确认,联邦法官Rya Zobel上周判定这个美国衍生品监管机构“有权起诉加密货币领域的欺诈和操纵行为”。相关案件涉及My Big Coin Pay Inc.以及一种名为my big coin的代币。

检方表示,Zaslavskiy在 2017 年通过一种名为REcoin的加密货币从投资者手里筹集了至少 30 万美元。他声称,这一加密货币背后是由房地产支持的,还有一种名为“钻石币”的加密货币,而实际上并没有用房地产和钻石作支撑的数字资产。返回搜狐,查看更多

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Zobel在判决文件中引用了另外3起涉及加密货币和CFTC的案件,这几起案件都把加密货币视为商品。

责任编辑:

在2017年9月,SEC指控马克西姆和他的两家公司通过包括REcoin在内的多项ICO对投资者进行诈骗。REcoin向投资者推销时谎称其由房地产和钻石资产所支持,而实际上这些资产并不存在。

CFTC VS. Coinflip案

今日块讯(ChinaZ.com) 9 月 12 日消息 据路透社 9 月 11 日报道,一名纽约联邦法官裁定,美国证券法适用于起诉加密货币欺诈指控,这似乎是美国法院首次审理此类案件。

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加密货币属于商品

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美国证券交易委员会称,REcoin的ICO活动骗走了30万美元。

CFTC执行主管James Mcdonald强调:

原标题:纽约法官首次裁定美国证券法可适用于加密货币

雷蒙德法官的判决节选如下:

CFTC VS. Mcdonnell案

图片来源图虫:已授站长之家使用

听证会文件的摘录如下:

在这起案件中,CFTC第一次发现比特币和其它加密货币可以被定于为商品。

尽管美国商品期货委员会(CFTC)在处理具有诈骗性质的加密货币产品方面取得了一些成功,但美国证券交易委员会(SEC)此前未曾在法庭上确立他们的权力。虽然SEC长期以来一直表示,它对绝大多数ICO活动拥有管辖权。

今年8月,也有一家法院承认了CFTC在加密货币领域的权威。在Mcdonnell案中,纽约东区法官Weinstein选择了站在CFTC这边。

美国布鲁克林区的一位地区法官做出了一项具有里程碑意义的判决,该判决将对ICO市场产生深远影响。纽约东区地方法院法官雷蒙德·迪尔里(Raymond Dearie)今日裁定,美国证券法适用于ICO售卖活动。

近日4起涉及美国商品期货交易委员会的案件判词中表示,加密货币是商品。

在一起针对具有诈骗性质的ICO的发起人马克西姆•扎斯拉夫斯基(Maksim Zaslavskiy)的案件中,雷蒙德做出了这一判决。检方希望提起诈骗指控,指控马克西姆从名为REcoin的诈骗案中骗取了投资者30多万美元。

这个发生在2015年9月的案件涉及到了比特币期权交易平台运营商Coinflip Inc.及其CEO。CFTC指出:

ICO骗局

加密货币是商品,近日4起涉及美国商品期货交易委员会的案件判词中都这样说。某联邦法官近期判定代币属于商品,赋予CFTC起诉加密货币领域中的欺诈和操纵行为的权力。这位法官的判决参考了之前3起案件的判令(在美国,法官判案大多会参考之前的案例)。

本次裁决发出的信号

在上周的判决文书中,Zobel法官提到,Mcdonnell案证明了:虚拟货币可以作为一种商品受CFTC监管。

责任编辑:

CFTC VS. Bitfinex案

“他(马克西姆)辩称证券法中的内容含糊不清,并不适用本案之情况。政府认为,对REcoin和钻石的投资属于一种“投资合同”,因此是“有价证券”,而且这些法律的内容并非含糊不清。”

在本起案件中,被告辩称MBC不属于商品,因为“其不包含期货合约或者其他用于交易的衍生品”。不过,法官并未接纳这一说法,依然判定其为商品,CFTC有权对这个代币的发行方和创始人提出欺诈指控。

雷蒙德法官对此事的裁决是,就联邦刑法而言,ICO确实是一种证券。对于ICO究竟是否属于证券范畴,许多检察官自去年以来就一直在争论这个问题。

在这个首起针对未注册的比特币期权交易平台的案件中,CFTC认为比特币和其它虚拟货币是需要遵守CEA的商品。

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Zobel还参考了2016年与Bitfinex有关的一起案件。当时,因为提供非法的场外零售商品交易,而且未能注册为期货委员会商户,CFTC对Bitfinex处以7.5万美元的罚款。

雷蒙德成为第一个对该类案件做出裁决的法官,该裁决将ICO牢牢地置于证券监管机构的管辖范围之内,这一裁决很可能会为未来的案件开创先例,对ICO市场产生重要影响。

联邦法院认为虚拟货币属于商品……马萨诸塞州地方法院高级法官Rya W. Zobel裁定美国商品期货交易委员会有权起诉涉及虚拟货币的欺诈行为。

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Zobel参考的最后一起案件就是比特币和其它加密货币第一次被定义为商品的案件。

尽管这一裁决对检察官来说是一种鼓舞,但它绝不是对此事的最终定论。雷蒙德法官在评论中指出,最终决定取决于陪审团,而马克西姆的律师实际上仍可以向陪审团陈述对证券法管辖权的质疑。

CFTC表示,这起案件“确认了《商品交易法》对于商品的广泛定义,另外还确认了CFTC有权起诉涉及虚拟货币的商品欺诈行为”。

马克西姆的律师早些时候以ICO是货币而非证券为由,试图将ICO置于美国证券法的管辖范围之外,并提出驳回对马克西姆相关指控的相关申请,然而雷蒙德法官拒绝驳回对马克西姆的指控。

Zobel说,Bitfinex案证明加密货币“被定义为商品是很合理的”。

上周的判决结果公布之后,CFTC就宣布:

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